洗錢防制觀念 全民需知
2018/10/18 13:45
中華民國證券公會副組長戴春梅說，在2017年6月28日全新的洗錢防制法上路之後，跟證券和期貨市場最直接相關的議題，就是投資人在買賣證券之前的開戶程序，必須由券商進行資格審查...
防制街頭聚眾滋事 萬華分局召開營業場所座談會
2019/03/17 12:18
台北市警察局萬華分局為宣示向街頭聚眾滋事宣戰執法決心，遏阻轄內營業場所發生酒後鬥毆事件，於日前分別針對轄內飲酒店、KTV、卡拉OK店等97家業者召開治安座談會，向業者宣導政...
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
顧立雄：新創業跨金融 納洗錢防制
2019/03/31 14:27
為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...
改善三級防制區空污環保署出招 4大行業皮繃緊
2019/06/20 10:42
為改善三級防制區空污，環保署將優先管制氮氧化物年排放量大於40公噸以上、且具減量空間的企業，鎖定電力業、水泥業、鋼鐵業及廢棄物焚化爐等四大行業，預估97家業者會受影響，其...
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......
網傳洗錢防制偷跑 洗錢防制辦公室：非事實
2019/07/16 11:13
針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依......