不動產授信 金檢揪兩大缺失
2026/03/20 09:25
金管會19日公布2025年度下半年金檢主要檢查缺失，包含金融控股公司等12個業別，主要關注議題包括「防制詐欺、洗錢、打擊資恐及反武擴作業」、「消費者保護」、「資訊安全」及「不...
黃金詐騙害5命 李團長改口全認了
2026/01/23 09:09
台中豐原王姓一家5口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，幕後主嫌「李團長」李惠雯被檢方依詐欺等罪起訴求刑15年以上。台中地方法院22日首度開庭，李女一改以往否認犯...
太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文
2026/01/21 09:11
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又......
柬埔寨列洗錢高風險 經部、法部不同調
2025/12/26 09:30
柬埔寨太子集團洗錢案，該集團成員、幹部以海外資金，在台過著奢華生活，外界質疑台灣包庇詐團，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「...
中鋼構爆弊案 工程師撈1.3億
2025/11/21 08:47
中鋼上市子公司中鋼構爆發工程團隊自民國104年起，長期收受巨額回扣1億3400多萬元，將經手工程指定發包，包商再從中浮報工程款、虛增施工品項，從中謀取不法價差。主犯中鋼構業務...
太子空殼公司買豪宅洗錢 立委批經濟部失職
2025/11/20 09:43
檢方偵辦太子集團詐欺洗錢案，查扣太子被控用以洗錢的和平大苑11戶豪宅，國民黨立委王鴻薇昨質詢指經濟部失職，讓空殼公司來台......
金管會約談、金檢10家銀行 民營金控旗下銀行幾乎全數入列
2025/11/13 08:53
金管會12日在立法院財委會上表示，已約談、金檢10家與太子集團有金流往來關係的銀行，根據本報調查，八家公股行庫清查之後確......