才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮 2022/11/04 14:52 「PGtalk」負責人林秉文傳出遭到刑事局逮捕,因他疑似涉嫌洗錢、非金額機構從事匯兌等,透過購買公司發行的「PG幣」協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣,金流近1000萬。... PGTalk 理財 政策 林秉文 刑事局 地方 人氣: 90
清粥小菜名店房東險遭詐 700萬支票到手再看上6千萬「黃金店面」 拐騙過程曝光! 2022/09/25 11:41 台北市大安區復興南路上知名清粥小菜店的房東近日遇上詐騙集團,差點把「黃金店面」給賠上了!81歲的周姓房東平時自住,家人則都旅居國外,最近遇上一名利用假檢警手法誘騙的集團... 清粥小菜 小李子清粥小菜 房東 租售 詐騙 假檢警 理財 洗錢 人氣: 6369
不法獲利59億!安以軒百億CEO尪涉83項罪 詐騙手段曝光 2022/09/15 15:46 女星安以軒2017年與身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚後,夫妻兩育有一雙兒女,婚姻美滿幸福,不過今年1月在爆出陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢,並遭逮捕。近日有媒體指出陳榮... 安以軒 理財 詐騙 陳榮煉 洗錢 人氣: 183
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億 2022/09/13 09:04 近來假投資詐騙猖獗,刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房,涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款,今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現,該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護,私設洗... 居家 洗錢水房 詐騙集團 夜店 包廂 贓款 人氣: 54
上億洗錢水房 被害人遭拘禁簽器捐 2022/09/02 09:57 高雄警方破獲2個詐騙集團聯合洗錢水房案,以王男為首的詐團負責提供人頭帳戶,另詐團劉姓首腦則將詐騙得手金錢用人頭戶轉出,牟取上億元不法利益。其中王男拘禁、毆打提供帳戶被... 洗錢水房 居家 地方 政策 高雄 人氣: 120
金融業強化網路交易安全、洗錢防制 2022/08/27 09:23 金融業積極強化交易安全,聯合信用卡處理中心規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」。公股銀行強化洗錢防制及打擊資恐資武擴,第一銀行監控虛擬通貨交易,華南銀行執... 金融業 交易 信用卡 詐欺 政策 人氣: 126
誆高薪、扣證件 詐團押人關集中營 2022/08/11 09:11 柬埔寨詐騙案橫行,國內警方發現在台灣的詐騙集團,因為人頭帳戶越來越難取得,現在竟在網路刊登高薪徵才訊息,被害民眾上門後,將其手機、證件、存摺全部「沒收」,拿去當洗錢工... 居家 詐騙 人頭帳戶 徵才 洗錢 人氣: 24