洗錢新聞第9頁 | 好房網News

占比40％　投資虛擬貨幣成詐騙主流

2024/04/25 08:55

詐團猖獗，警政署上周指示全國警方同步執行今年首波「打擊詐欺行動專案」，共查獲365件詐欺案、11個詐團、嫌犯1981人，並查扣現金1.2億元，另凍結、查扣共計1534萬多顆泰達幣，總...

2024/04/17 08:51

花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款，再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子，將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案，首度查獲嫌犯竟利...

2024/04/15 08:50

國民黨立委徐巧芯老公的姊姊、姊夫涉入詐騙、洗錢案，遭羈押禁見。徐巧芯14日到花蓮關心震災，被問及此事深感委屈，倒在向前關心的立法院國民黨團總召傅崐萁胸膛放聲大哭。她強調...

2024/04/09 09:22

國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團，利用「A+CARD」及「AlfredWallet（阿福錢包）」詐財、洗錢，警方查出2年來共洗錢330億元，另有162人遭詐騙3....

2024/01/25 09:10

詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，金管會已透過銀行公會自律規定，墊高......

2024/01/17 09:10

英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐取4.9...

2024/01/14 09:28

中國展開「斷卡」行動掃蕩銀行卡詐騙洗錢後，詐騙集團可用的銀行卡少了，就另闢蹊徑，打著購買商品的幌子，獲取交易商家的銀行卡號等信息後用於洗錢。這類新型騙局已在多地出現，...