虛擬貨幣監管 黃天牧:洗錢防制出發 2023/01/14 09:22 FTX平台破產,波及台灣的加密幣平台,並燒到許多投資人。金管會主委黃天牧對此表示,會從洗錢防制出發,分為三個面向漸進管理:從客戶與平台資產分離、交易公平性、透過平台與銀... 理財 虛體貨幣 金管會 黃天牧 人氣: 90
「超偶」選手淡出螢幕多年 再曝光竟涉詐欺洗錢達3.3億 2022/12/30 09:48 曾參加《超級偶像》選秀的林鑫汝,外型高挑亮麗,但演藝事業發展不如預期,漸漸淡出,如今突然傳出有消息,竟是爆出與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案,金額高達新台幣3.3億。... 林鑫汝 詐騙 洗錢 超級偶像 超偶 歌手 人氣: 357
高雄美術館特區藏洗錢水房 半年經手3.7億元 2022/12/15 09:03 高雄市鼓山區美術館特區中一棟透天厝竟是洗錢水房,成員採24小時輪班操作手機、電腦協助境外博弈網站以代收、代付方式出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶。成立半年來,經手超過... 地方 鼓山區 美術館特區 洗錢 水房 博弈網站 人氣: 1127
第三方支付防詐 盯11態樣 2022/11/28 10:12 礙於第三方支付捲進詐騙與洗錢案例,銀行公會11月提供銀行會員,最新11種第三方支付使用虛擬帳戶異常交易態樣,要求會員銀行注意,主要鎖定虛擬帳戶單筆匯入的金額是否出現異常,... 詐騙 洗錢 政策 理財 盜刷 人氣: 627
經營洗錢水房 炫富男半年撈5千萬 2022/11/25 09:14 高雄警方溯源年初查獲的洗錢水房案時,發現幕後金主為35歲宋姓男子,日前循線逮捕到案,並查獲百達翡麗名表、1300萬元現金、保時捷超跑等,顯見出手闊綽;經查宋男半年經手金流高... 地方 洗錢 水房 賭博 博弈 人氣: 549
錢帥君淡出演藝圈成豪奢貴婦 5傭人伺候男友涉洗錢逃亡 2022/11/16 12:18 錢帥君近年來已淡出演藝圈,外界曾傳出她早已在美國生子,2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩,如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明(郭哲敏),因為涉嫌利... 錢帥君 演藝圈 貴婦 洗錢 地方 人氣: 417
FTX破產 金管會緊盯加密貨幣平台 2022/11/15 08:57 全球第三大加密貨幣平台FTX驚爆聲請破產,加密貨幣領域與前景的高度不確定性再度引發立委關切,要求金管會的監理要比保守慎重更保守慎重。金管會主委黃天牧14日指出,金管會監理... 理財 FTX 加密貨幣 破產 金管會 洗錢 人氣: 63