洗錢罪判刑1年 陳致中確定入獄、解職 2023/04/27 09:04 高雄市議員陳致中與妻子黃睿靚,因涉及其父陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案,26日判決確定。最高法院駁回2人上訴,依共同掩飾他人因重大犯罪所得財物的洗錢罪,... 洗錢 陳致中 入獄 解職 高雄 市議員 黃睿靚 陳水扁 總統 南港展覽館 龍潭購地案 地方 人氣: 105
庭上哽咽博同情無效!安以軒老公一審遭判14年 2023/04/22 09:39 安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢,去年初遭逮捕,去年底開庭審理,一度傳出因「罪證不足」可能反轉、免牢獄...... 地方 安以軒 陳榮煉 澳門 賭博 洗錢 人氣: 531
政院通過「洗錢防制法」修正案!打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶 2023/04/13 16:40 為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為,同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用,而成為犯罪集團... 政策 洗錢 詐欺 人頭帳戶 行政院 通過 洗錢防制法 修正案 立院審議 人氣: 342
打詐有漏洞 金管會緊盯兩種帳戶 2023/03/28 08:57 防制洗錢、詐騙是近年金檢重點,金管會公布去年下半年金檢缺失發現國銀在辦理反洗錢、數位金融時有疏失,形成詐騙集團有機可乘的漏洞,其中特別緊盯虛擬通貨交易平台業者帳戶,及... 政策 地方 金管會 洗錢 詐騙 人氣: 141
炒房團鑽漏洞 二銀行挨罰 2023/03/22 09:00 金管會在近兩年共三次不動產專案金檢中、抓到炒房團大鑽聯邦銀、新光銀在確認客戶身分、對帳戶及交易監控的防制洗錢漏洞,金管會...... 理財 金管會 炒房團 聯邦銀行 新光銀行 洗錢 人氣: 4944
父女開公司靠博弈網站爽賺上億 名下有4房2台名車 2023/03/14 15:40 高雄一對父女在住處開設科技公司,並與另家國內軟體公司簽約,透過經營網路博弈遊戲平台不法洗錢7540多萬元及賭博近2億;檢警查獲此案,扣押帳戶現金及4處不動產及2輛名車。此案... 地方 高雄 博弈 賭博 洗錢 人氣: 6663
阻詐團金流 立委籲嚴管虛擬貨幣 2023/02/09 08:50 加密貨幣、虛擬資產走向普及,近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具,立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會,呼籲行政... 金流 立委 虛擬貨幣 加密貨幣 詐欺 洗錢 陳歐珀 陳亭妃 吳琪銘 政策 理財 人氣: 69