詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表 2023/07/14 15:49 詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題,刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢,一年內就洗錢5億元,全案緝獲4名犯嫌到案,查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳... 地方 詐騙集團 洗錢 人氣: 102
購物平台淪為洗錢、詐欺工具? 數位部回應了 2023/07/14 10:14 有媒體報載蝦皮拍賣淪犯罪集團洗錢、詐欺工具,對此,數位部產業署今(13)日回應,考量電商平台上架品項眾多且多元,將請業者加強巡查不法及可疑商品,並持續優化相關技術,以維... 地方 購物平台 蝦皮購物 人氣: 147
涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押 2023/07/12 08:55 聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯,涉嫌協助洗錢5000萬元,新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌,聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管,新北地院11日裁准。另5名行員分... 洗錢 聯邦銀行 詐騙集團 詐騙 新北 銀行 地方 金管會 人氣: 255
防洗錢 第三方支付登錄制度力拚月底前上路 2023/07/07 09:11 為減少詐騙案件,避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具,數位部產業署6日宣布,已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,將與金管會聯防,要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付... 政策 第三方支付 詐騙 洗錢 數位部 理財 人氣: 63
詐騙集團買豪宅洗錢...台中「雙橡園V1特區」驚現法拍戶 2023/07/04 17:02 不用羨慕買豪宅、開超跑,因為有可能是用不法所得購置的。台中市南屯區、被封為台中最美飯店宅的「雙橡園V1特區」,為一棟流線弧形的崗石大樓,頂樓更打造天立方星空會館,並提供... 租售 台中 南屯 雙橡園V1特區 法拍 飯店宅 社區公設 奢華 豪宅 詐騙集團 不法所得 洗錢 台中詐騙 雙橡園 人氣: 20099
陳水扁保外就醫 第34次展延通過 2023/05/05 09:12 前總統陳水扁因貪汙案遭判刑20年定讞,獲准保外就醫多年,2日為幫兒子陳致中所涉洗錢罪到總統府陳情修法,外界質疑陳違反涉及「政治活動」,法務部長蔡清祥3日在立法院備詢時說,... 地方 陳水扁 保外就醫 貪汙 陳致中 洗錢 蔡清祥 黃勝雄 人氣: 24
洗錢罪判刑1年 陳致中確定入獄、解職 2023/04/27 09:04 高雄市議員陳致中與妻子黃睿靚,因涉及其父陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案,26日判決確定。最高法院駁回2人上訴,依共同掩飾他人因重大犯罪所得財物的洗錢罪,... 洗錢 陳致中 入獄 解職 高雄 市議員 黃睿靚 陳水扁 總統 南港展覽館 龍潭購地案 地方 人氣: 105