姊弟檔經營　豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人

中國時報記者丁治綱／高雄報導

 

涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業化。但2人被逮後，竟互相推諉對方才是首腦，但高雄地檢署依據員工證詞B認定是姊弟共同經營，全案偵結後依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與賭博罪等，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。

 

起訴書指出，38歲楊姓女子曾在馬來西亞主持非法洗錢機房，2020年返台後與32歲胞弟合作，鎖定境外博弈網站提供金流處理服務，初期於高雄市中心設置機房，1年多前轉移至鳳山區文龍東路的高級透天住宅區，利用虛擬帳號與人頭帳戶匯兌洗錢，躲避監管抽取高額佣金，但因原本社區出入單純，集團進駐後人員和機器頻繁進出，引起住戶警覺。

刑事局電信偵查大隊第三大隊與高雄市刑警大隊接獲線報，經埋伏監視發現，該處住宅情況十分可疑，報請高雄地檢署指揮偵辦，今年3月動員搜索攻堅，在現場查扣主機與設備，當場逮捕楊姓男子及10名員工，另於左營區拘提楊女，並另在台北市拘捕其他7名機房人員。

 

檢警同步查扣犯罪所得，包括黃金條塊、勞力士手表、BMW轎車、帳戶存款550萬元、有價證券約340萬元與市值逾6000萬元的3筆不動產。經比對查扣資料與金流紀錄，檢方認定自2023年起至今，楊姓姊弟共協助洗錢金額超過81億元，從中非法獲利逾1億3535萬元。

 

面對訊問，楊姓姊弟互推對方是公司實際負責人，姊姊稱僅擔任翻譯人員，弟弟則稱自己為月薪6萬元的普通員工。然而多名員工證述均指2人實為共同主導機房運作，被檢方認定姊弟皆為集團首腦，偵結後依法起訴。