防制新聞第12頁 | 好房網News

洗錢防制再修法　非金融機構納入風險評估

2018/09/11 13:51

為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...

2018/05/07 10:37

為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...

2017/11/23 10:17

為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...

2018/03/23 16:45

為保障人民生活安全免於恐懼侵擾，內政部部務會報於今天下午由警政署報告日前送行政院審查的「糾纏行為防制法」草案辦理情形，內政部長葉俊榮表示，此法案屬進步的「預防犯罪」立...

2019/06/29 10:57

行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......

2019/10/08 15:25

亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...

2017/10/25 15:51

中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...