銀行防稅務洗錢 須設五關卡
2018/05/01 09:51
防制洗錢評鑑倒數計時，金管會昨（30）日再下指令，要求業者針對五種情況訂定指引，建立「稅務洗錢風險」防制機制，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風...
與賴揆談空汙防制 高市提4要求
2017/12/13 11:05
行政院長賴清德昨與南部首長研商空汙防制議題。高市提出興達電廠提前除役、降低高雄港汙染、重新公告老舊柴油車排放標準等訴求；屏東縣主張要有農業廢棄物減燒輔導方案、不利耕地...
洗錢防制金檢再開鍘 台中銀被罰180萬元
2017/07/05 11:35
金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...
金融業防制洗錢 金管會提前大會考
2018/02/05 12:08
因應APG（亞太洗錢防制國際組織）年底來台驗收洗錢防制成果，金管會將召國內近25家金融業者提前大會考。相關人士指出，金管會已兵分多路，由銀行、保險、證期局同時出動，分別召...
洗錢防制新法上路周年 現鈔沒入年增35.5%
2018/08/13 10:36
洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......
外幣收兌處換匯 百貨、飯店占8成
2018/03/31 10:00
中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，加強洗錢防制及打擊資恐，根據央行統計，去年437家外幣收兌處總計換匯5,600萬美元，占總體換匯交易的0.66％，其中逾8...
金融業洗錢防制 驚見兩大管理死角
2017/10/18 11:04
金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...