行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...
被詐騙1900萬…帳戶還變人頭戶 被害人 當場變嫌疑人
2025/02/21 09:56
桃園市副市長王明鉅至親傳被連環詐騙3千5百萬元，受害者二次、甚至三次上當情況一再上演。警方無奈說，阻詐最大困境之一，就是被害人寧願相信詐團，也不信任警察。
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詐團租透天厝囚禁求職者電擊施暴 警全國掃蕩救出26人
2022/11/15 09:45
詐騙集團以徵才名義囚禁求職者要求提供人頭帳戶，持電擊棒施暴，警方搜索苗栗縣一棟透天厝救出6人，清查共8人被害，查獲看管的郭姓男子等9人依詐欺罪、組織犯罪防制條例等移送，...
詐團盜網紅帥照 騙陸女232萬
2018/10/27 10:18
大陸林姓單身女子被台灣戀愛詐騙集團，以網紅帥哥「照騙」陷入熱戀，再佯稱投資，騙走她約台幣232萬元，她心碎之餘，決定跨海來台報案。刑事局查出詐騙集團機房和水房位置，前往...
台版「地面師」拐押房騙3億 逾20人受害
2024/12/17 09:48
台版「地面師」真實上演。林姓男子成立融資公司，與詐團、蘇姓地政士合作，誆騙20多名被害人抵押房地產，抵押金額高達3億多元，全都被詐團騙走。檢警分5波行動帶回20人，聲押林與...
台警曼谷顯威 詐團落跑全逮回
2017/07/07 11:28
刑事局與泰國警方合作，根據洗錢管道，掌握有一個詐騙機房藏身於曼谷豪宅，刑事局4日派員前往泰國準備收網，不料，警方行動疑似曝光，機房成員突然在前天落跑、人去樓空，讓警方...
首例！調查官當詐團「收簿手」被起訴
2025/07/13 09:25
調查局高雄市調查處調查官劉晉廷傳被詐團吸收，擔任詐團「收簿手」，日前被台中地檢署起訴；劉原先擔任緝毒幹員，調查局收到起訴書後，隨即發布人令將他調至秘書室整理檔案，下周...