顧立雄：新創業跨金融 納洗錢防制
2019/03/31 14:27
為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
防制街頭聚眾滋事 萬華分局召開營業場所座談會
2019/03/17 12:18
台北市警察局萬華分局為宣示向街頭聚眾滋事宣戰執法決心，遏阻轄內營業場所發生酒後鬥毆事件，於日前分別針對轄內飲酒店、KTV、卡拉OK店等97家業者召開治安座談會，向業者宣導政...
洗錢防制觀念 全民需知
2018/10/18 13:45
中華民國證券公會副組長戴春梅說，在2017年6月28日全新的洗錢防制法上路之後，跟證券和期貨市場最直接相關的議題，就是投資人在買賣證券之前的開戶程序，必須由券商進行資格審查...
洗錢防制評鑑 傳中信、國泰受評
2018/10/16 10:57
台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑，下月5日即將開始「實地評鑑」，目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評，對此，金管會表示，已向洗防辦遞出「建議受評名單」，即在各業中具顯著性...
洗錢防制再修法 非金融機構納入風險評估
2018/09/11 13:51
為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...
洗錢防制新法上路周年 現鈔沒入年增35.5%
2018/08/13 10:36
洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......