洗錢防制金檢再開鍘 台中銀被罰180萬元
2017/07/05 11:35
金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...
與賴揆談空汙防制 高市提4要求
2017/12/13 11:05
行政院長賴清德昨與南部首長研商空汙防制議題。高市提出興達電廠提前除役、降低高雄港汙染、重新公告老舊柴油車排放標準等訴求；屏東縣主張要有農業廢棄物減燒輔導方案、不利耕地...
銀行防稅務洗錢 須設五關卡
2018/05/01 09:51
防制洗錢評鑑倒數計時，金管會昨（30）日再下指令，要求業者針對五種情況訂定指引，建立「稅務洗錢風險」防制機制，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風...
防制街頭聚眾滋事 萬華分局召開營業場所座談會
2019/03/17 12:18
台北市警察局萬華分局為宣示向街頭聚眾滋事宣戰執法決心，遏阻轄內營業場所發生酒後鬥毆事件，於日前分別針對轄內飲酒店、KTV、卡拉OK店等97家業者召開治安座談會，向業者宣導政...
顧立雄：新創業跨金融 納洗錢防制
2019/03/31 14:27
為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...
改善三級防制區空污環保署出招 4大行業皮繃緊
2019/06/20 10:42
為改善三級防制區空污，環保署將優先管制氮氧化物年排放量大於40公噸以上、且具減量空間的企業，鎖定電力業、水泥業、鋼鐵業及廢棄物焚化爐等四大行業，預估97家業者會受影響，其...
金融業防制洗錢 遵守三大義務
2018/03/16 10:39
根據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2012年2月修訂防制洗錢及打擊資恐的40項建議，在全球已獲得逾180個國家或地區的認同，並作為國際防制洗錢標準，其中包含金融機構三大義務...