洗錢防制新評鑑 誓師拚過關
2017/11/23 10:17
為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...
金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
洗錢防制再修法 非金融機構納入風險評估
2018/09/11 13:51
為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...
金融業洗錢防制 驚見兩大管理死角
2017/10/18 11:04
金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...
外幣收兌處換匯 百貨、飯店占8成
2018/03/31 10:00
中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，加強洗錢防制及打擊資恐，根據央行統計，去年437家外幣收兌處總計換匯5,600萬美元，占總體換匯交易的0.66％，其中逾8...
洗錢防制新法上路周年 現鈔沒入年增35.5%
2018/08/13 10:36
洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......
金融業防制洗錢 金管會提前大會考
2018/02/05 12:08
因應APG（亞太洗錢防制國際組織）年底來台驗收洗錢防制成果，金管會將召國內近25家金融業者提前大會考。相關人士指出，金管會已兵分多路，由銀行、保險、證期局同時出動，分別召...