防制新聞 | 好房網News

洗錢防制新法上路　五大行業6.6萬人衝擊大

2017/06/28 16:25

全新洗錢防制法今（28）日上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業、6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交易紀錄...

2017/06/28 16:23

為了避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部今日發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並配合洗錢防制法的施行日期...

2013/04/01 20:10

陸軍六０二旅台中新社機場航空噪音防制區範圍內的住戶，可申請航空噪音防制補助經費，每戶最高補助五萬元安裝隔音門、隔音窗及冷氣空調等項目；區公所民政課指出，欲申請的住戶即...

2017/10/15 09:15

遠東銀行十月初被駭，匯出金額一度高達六千萬美元。連日來，各界將焦點集中在銀行資訊安全議題，但專家指出，一家銀行在短期內，被匯出不到十筆交易，總金額卻高達六千萬美元、十...

2017/06/29 11:59

為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防制體系，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄，...

2018/10/16 10:57

台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑，下月5日即將開始「實地評鑑」，目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評，對此，金管會表示，已向洗防辦遞出「建議受評名單」，即在各業中具顯著性...

2018/10/18 13:45

中華民國證券公會副組長戴春梅說，在2017年6月28日全新的洗錢防制法上路之後，跟證券和期貨市場最直接相關的議題，就是投資人在買賣證券之前的開戶程序，必須由券商進行資格審查...