潤寅詐貸案外案／前調查官涉收賄500萬 檢方聲押3人
2020/06/30 10:11
潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦違反銀行法遭起訴，台北地檢署查出前調查官郭詩晃涉嫌收受王音之透過白手套洪村騫交付賄款500萬元，將案件列參考不調查；檢方29日搜索並約談郭...
報應來了！虛灌58戶房價詐貸8.4億 金德儀等68名炒房客遭起訴
2024/01/12 14:48
炒作房地產的詐貸集團首腦金德儀，涉嫌透過業務在大台北地區大量買進凶宅或屋況差的房子，再利用人頭充當假買家高價購...
台新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押
2024/01/17 09:10
英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐取4.9...
泰舍至善元人頭買家詐貸 公股銀都更放貸設踩雷機制
2023/05/19 09:54
號稱全台最大自辦都更案的「泰舍至善元」，被檢舉以人頭買家灌水成交戶數，涉嫌詐貸。公股銀主管分析，該案預售時還不用實價登錄，還有動手腳的空間，現在機率不高。銀行目前針對...
匯豐銀內鬼案詐貸7600萬、零成本炒房 3人30萬交保
2021/02/07 15:32
匯豐銀爆發內神通外鬼案，均晟資產管理公司負責人蘇金城，涉勾結匯豐銀行前房貸部經理，以不實買賣契約等資料，詐貸七千六百萬元......
史上金額最高詐貸案！潤寅假財報詐12家銀行 5名員工連帶賠償1.27億
2023/08/16 11:55
紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25、27年徒刑，併科6億、6.5億罰金定讞。第一銀行被詐貸19...