永豐銀前經理 涉助業者詐貸4000萬
2026/02/26 09:29
光電系統商裕田集團涉與永豐銀行內神通外鬼，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，調查局台北市調查處搜索5處地點，約談審核放貸的永豐銀前資深經理張美...
信用狀假交易詐5家銀行3.2億 針織毛衣商、會計起訴
2025/07/22 09:47
針織毛衣製造公司鋕達實業涉用假合約填寫國內信用狀，詐騙5家銀行撥款詐領3.2億餘元，事後均已清償。台北地檢署偵結，依銀行法詐貸銀行罪、偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴鋕達實業...
虛幣實體店詐30億 6人收押
2025/01/14 08:47
詐騙集團利用民眾認為實體店無風險的心態，與10家實體幣兌換所勾結，引導被害人買「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包後再盜取，詐騙至少30億元，逾百人受害。雲林地檢署13日說，查...
牧東掏空案 前董座等7人收押
2024/10/10 08:51
上櫃刀具製造商「牧東光電」前董事長蔡元培、游盛聯，涉嫌勾結知名居家生活用品連鎖店「生活工場」負責人王慶輝等人藉假交易掏空牧東公司7000萬餘元，新北地檢署8日指揮調查官兵...
台開前董座邱復生 涉假交易遭搜索約談
2024/06/25 08:56
台灣土地開發公司（台開）前年接連爆發多起跳票訊息，累計金額超過新台幣4億元，被證交所終止上市。檢調獲報，台開公司在財務發生危機期間，涉嫌製作假交易紀錄，台北地檢署24日...
無卡分期詐大學生撈千萬 檢求重刑
2023/12/14 08:59
中部今年11月間爆發大學生遭「無卡分期」詐騙案，「城選良品」店家林姓負責人、紀姓店長及林姓自營業者3人，以「假交易」拿佣金話術，誘騙學生簽下購買3C合約，辦理融資拿佣金，...
員工涉假交易真放貸 中華電信揪內賊
2022/02/18 08:54
中華電信公司日前主動向台南地檢署告發有員工涉嫌以「假交易，真放貸」過水交易，將公司資金借給十多家業者，導致中華電信損失約1億3699多萬元，中華電信台南營運處陳姓科長等3名...