被爆同框詐團首腦 鄭文燦：沒往來
2023/05/07 09:13
國民黨台北市議員徐巧芯爆料，多位民進黨政治人物曾與im.B詐欺案主嫌曾國緯合照、並出席曾男公司春酒活動，質疑行政院宣稱要......
虛幣實體店詐30億 6人收押
2025/01/14 08:47
詐騙集團利用民眾認為實體店無風險的心態，與10家實體幣兌換所勾結，引導被害人買「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包後再盜取，詐騙至少30億元，逾百人受害。雲林地檢署13日說，查...
詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表
2023/07/14 15:49
詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳...
銀行內鬼勾結詐團 金管會出手
2023/05/19 09:47
今年有銀行接二連三爆發行員疑似勾結詐騙集團，提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度快速轉錢，銀行局副局長林志吉18日指出，針對近期銀行頻出現內鬼通詐團，已要...
填完土地銀行假網頁問卷不僅拿不到一萬 個資也給詐團了
2022/11/16 10:09
詐騙集團利用臺灣土地銀行名號，設仿真網頁，散傳「通過問卷，您將有機會獲得10000新臺幣」，要民眾答題後輸入個人資料。眼......
2詐團設假網站 騙百人撈1.4億
2025/01/12 09:17
假投資詐騙集團為吸引民眾上鉤，竟高薪招募工程師撰寫假投資APP或網站，從後台修改數據，讓民眾誤認已獲取高額報酬，並經營虛擬通貨實體交易所耍詐及洗錢。刑事局日前破獲兩個不...
詐團買人頭帳戶 1本喊價40萬
2023/07/12 10:00
「一本人頭帳戶的收購價，已經喊到每本四十萬元了」，台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲昨天在金管會召開的國銀總經理會議上，披露詐騙集團高價收購人頭帳戶的現況。
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