詐騙集團洗錢新招 首見入金機規避查金流 2024/04/17 08:51 花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款,再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子,將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案,首度查獲嫌犯竟利... 詐騙集團 洗錢 入金機 詐騙 花蓮 虛擬貨幣 地方 理財 人氣: 36
大姑夫妻涉詐 徐巧芯痛哭:我也是受害者 2024/04/15 08:50 國民黨立委徐巧芯老公的姊姊、姊夫涉入詐騙、洗錢案,遭羈押禁見。徐巧芯14日到花蓮關心震災,被問及此事深感委屈,倒在向前關心的立法院國民黨團總召傅崐萁胸膛放聲大哭。她強調... 大姑 夫妻 徐巧芯 國民黨 洗錢 詐騙 花蓮 傅崐萁 地方 人氣: 39
2年洗錢330億 幣圈聞人潘奕彰遭求重刑 2024/04/09 09:22 國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團,利用「A+CARD」及「AlfredWallet(阿福錢包)」詐財、洗錢,警方查出2年來共洗錢330億元,另有162人遭詐騙3.... 洗錢 幣圈 潘奕彰 虛擬貨幣 ACE王牌交易所 地方 人氣: 36
金管會防堵虛擬帳戶洗錢 限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項 2024/01/25 09:10 詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶,大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮,金管會已透過銀行公會自律規定,墊高...... 政策 詐騙集團 虛擬帳戶 金管會 洗錢 人氣: 111
台新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押 2024/01/17 09:10 英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博,2022年涉以替越南某公司進口木材為由,持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件,向台新銀行申請信用狀買斷業務,詐取4.9... 理財 誌富 王孟博 台新銀行 預謀詐欺 洗錢 詐貸 人氣: 672
中國新型騙局...商家一收貨款就涉詐 涉案金額超千萬 2024/01/14 09:28 中國展開「斷卡」行動掃蕩銀行卡詐騙洗錢後,詐騙集團可用的銀行卡少了,就另闢蹊徑,打著購買商品的幌子,獲取交易商家的銀行卡號等信息後用於洗錢。這類新型騙局已在多地出現,... 寰宇 中國 詐騙 銀行 洗錢 人氣: 42
追88會館檢警涉貪 郭哲敏一問三不知 2023/11/14 08:53 「88會館」負責人郭哲敏因涉及洗錢、地下通匯200億,逃亡海外9個月,今年8月於泰國落網後,遭新北檢羈押禁見迄今。台北地檢署針對檢警高官涉足「88會館」疑涉貪瀆案,上月數度提... 88會館 郭哲敏 洗錢 泰國 地方 人氣: 75