加密幣兌換所騙31億 千人受害
2025/03/22 09:21
雲林地檢署2023年偵辦1起詐騙車手案，查出不法集團以加密貨幣的實體店從事詐騙及洗錢，包括學生、重症病患、拿土地抵押投資者等上千名被害人，詐騙金額高達31.2億元。雲林地檢署2...
行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...
盜刷轉賣高鐵票 7嫌半年騙1300萬
2025/03/07 09:28
黃姓男子7人組成詐團，涉嫌以虛擬身分證號大量訂購高鐵票，透過釣魚簡訊詐取被害人信用卡資訊，以盜刷方式支付票款，再以打折價販售高鐵票牟利，半年獲利1300萬餘元，再兌換成泰...
林岱樺案情擴大 通法寺住持以林父名設基金會遭疑洗錢
2025/02/25 14:29
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，雄檢20日執行搜索後，裁定林岱樺100萬元交保，但其胞弟林岱融及黃姓、王姓2名助理則聲......
電商帳戶轉租大陸商家 姊弟涉洗錢案限制出境
2025/02/21 09:03
橋頭地檢署偵辦大規模電商帳戶租借案，發現不法業者低價租借帳戶後轉租大陸商家，疑涉洗錢與地下通匯，並助長劣質商品流入台灣，檢警8日見時機成熟，搜索澐欣有限公司，查獲822份...
張蘭被爆欠債45億 在台2親人淪為洗錢人頭戶
2025/02/11 09:25
大S（徐熙媛）驟逝，前婆婆張蘭和前夫汪小菲也成媒體焦點，財經網美胡采蘋在臉書專頁「Emmy追劇時間」發文爆料，指張蘭母子倆因為虛報「俏江南」的營收，欠下台幣45億鉅債，張蘭...
誤信虛擬幣騙局 婦人遭詐1500萬
2025/02/09 08:54
假投資詐騙又1例！新北市泰山區年約40多歲的鄭姓婦人，因去年在社群軟體Instagram上結識網友，誤信詐騙話術，下載假造虛擬幣投資平台購買泰達幣，前後共遭騙1500萬餘元，警方獲報...