詐團新聞第16頁 | 好房網News

為何詐團最愛這10銀行？金管會抓9漏洞　這兩點最常犯

2023/09/28 09:36

金管會對警示帳戶占比前十大銀行啟動專案金檢，被抓到有9大漏洞，其中又以監控帳戶參數設定有問題及銀行未加以審核短期頻繁開戶者就給開帳戶，這兩大項有逾半數銀行都因沒注意或...

2025/07/10 09:22

刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時...

2024/09/24 10:07

假投資詐欺集團為求「二次詐騙」再剝被害人一層皮，涉嫌勾結土地代書、仲介及放款業者，慫恿已沒現金可被騙的被害人抵押房產借貸「加碼投資」，致被害人血本無歸。檢警日前逮捕李...

2023/08/02 10:16

國人喜歡赴日旅遊，然而日本的觀光神卡「西瓜卡（Suica）」，最近傳出被詐騙集團用來透過儲值盜刷金額的方式洗錢。 ...

2023/06/26 09:14

立法院財委會4月中通過臨時提案，要求金管會對人頭戶最多十大銀行進行專案金檢，金管會25日表示，專案金檢5月已啟動，預計7月金檢完畢，最快9月底前金檢報告出爐，金檢重點有四大...

2023/04/13 09:41

國內電信詐騙猖獗，民眾黨立院黨團總召邱臣遠昨天指出，據刑事局統計，去年網路詐騙案造成民眾超過22億元損失，年增百分之13.66，被害人數超過1萬3千人，增長幅度高達六成；他批...

2024/12/13 08:40

資深藝人譚艾珍有感內湖母女遭詐1200萬元還被員警嘲諷「還活著喔！」不幸走上絕路，12日透過同為藝人的女兒歐陽靖在臉書自曝，她9月曾遭假檢警詐騙，先在台北面交98萬元，翌日又...