賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣
2024/09/10 09:46
李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立......
水房洗錢13億 二審逆轉判有罪
2024/09/04 08:31
高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作，在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房，透過租用越南金融帳戶，利用手機轉帳，與大陸水房共經手約新台幣13億元，其中高雄水房不到3個月洗錢金額...
涉洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫婦被訴
2024/07/18 09:03
立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房，與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署17日...
鄭文燦涉貪案 1200萬二度交保
2024/07/10 08:49
前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪遭檢方聲押，桃園地院裁定500萬元交保，經檢方抗告發回重審，桃院9日上午重開羈押庭，經過4小時庭訊後，法官仍認為無羈押必要，但再加700...
女婿詐欺、洗錢被求重刑 余天夫妻視訊調解家事案
2024/06/25 08:55
民進黨前立委余天的女婿陳鑒，被控加入詐騙集團，協助收取不法款項（收水）被逮。他配合警方再抓上游「水房」成員，卻否認犯罪，被新北地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴。檢...
台中詐騙新招 婦遇八號分機、視訊筆錄
2024/06/15 08:56
詐騙集團出新招，台中市林婦日前慌張到銀行要領空帳戶內40萬元，稱接到「八號分機」通知她的帳戶涉洗錢，還有制服員警以「視訊」對她做筆錄，她嚇到趕緊來銀行處理。行員察覺有異...
徵才廣告大陷阱！工人上網求職代購虛擬幣 收詐騙贓款變洗錢幫凶
2024/06/02 15:37
詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包；蔡姓男子求職收到......