中國時報記者陳志賢、林偉信、陳淑娥/綜合報導
立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房,與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象,協助詐騙集團洗錢2700多萬元,造成53人受害,台北地檢署17日依組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪起訴劉向婕4人,並向法院聲請沒收4人不法所得,在押的劉、杜、林等3人隨即被移送台北地院審理,劉向婕在法庭上否認犯罪,辯稱只是經營虛擬貨幣買賣,公司主要是丈夫杜秉澄負責處理交易業務。
徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧17日表示,姊姊和姊夫等親屬所犯下的不當行為,對社會感到抱歉,希望司法勿枉勿縱,檢方的起訴,也證明自己與太太及父母,都與此案完全無關。
起訴指出,杜秉澄去年3、4月勾結詐團主嫌「小老虎」等人,擔任控盤指揮,運作後端水房,指揮妻子劉向婕以LINE帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機,配合前端水房製作對話紀錄,產生虛假KYC資料,應付檢警調查。
杜秉澄再招募友人林于倫提供其名下的公關顧問公司帳戶,作為水房洗錢帳戶,杜男再指揮劉、林、吳3人以現金提領、跨行轉匯將台幣轉換為虛擬貨幣,回存至前端水房指定錢包內,營造出以虛擬貨幣交易假象,總計杜男等人轉匯洗錢金額共2700多萬元。
杜秉澄夫婦自每日洗錢交易金額獲取3%、林獲1%的不法利益,吳女每月領3萬元薪水。檢警今年3月25日搜索、拘提劉、杜、林等人,查扣公司帳戶存摺、手機等證物,發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜,但劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣,但檢察官不採信。