「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯
2025/09/07 09:50
營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里TaiwanOpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該公司涉嫌替黑幫洗錢，負責人黃柏菖等6名成員犯罪嫌疑重大，聲押禁見獲...
姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人
2025/08/08 09:03
涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業...
詐團扮租客 婦遭騙投資3千萬
2025/07/30 09:27
北市70歲張姓婦人，在網路上刊登租屋廣告，竟遭詐騙集團盯上，佯裝租客與她聯繫，事後不斷慫恿張婦投資股票，張婦短短2個月間，陸續匯款及面交20多次，共被騙走3000多萬元。刑事...
民間貸款勾結詐團「賺3成手續費」 14人遭詐乾1億...士檢起訴10人
2025/07/11 15:25
民間貸款掮客勾結詐欺集團，聯手將遭詐騙的民眾再度榨乾！台北地檢署檢察官王惟星指揮北投分局、刑事局、桃園與新北警方偵辦一樁......
再付一筆手續費就可退費 話術害人 詐騙水房逮29人
2025/07/10 09:22
刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時...
台版「地面師」設局逼貸7長者4000萬 檢起訴求刑18年
2025/05/22 14:49
林姓地政士去年元月加入詐團，向7名身分遭冒用、投資虛擬幣等長者拐騙將不動產設定抵押借款，再索取高額違約金與利息，並特地到......
台中台版地面師起訴13人 扣1.3億元
2025/05/08 08:45
台中地檢署7日偵結2起台版「地面師」詐騙案，一案為理財公司勾結詐團，誘使全台8縣市20名被害人以不動產設定抵押借貸，犯罪所得約1億3160萬元；另案為地政士勾結詐團，誘使被害人...