制裁新聞第2頁 | 好房網News

太子集團豪宅設公司洗錢！北檢上門…和平大苑管委會竟通風報信

2025/11/08 09:10

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但......

2018/12/31 10:05

金管會銀行局表示，因應洗錢防制法相關規定，銀行須對「客戶身分持續審查（ＣＤＤ）」，銀行業才會要求客戶提供國籍、居住地、任職公司名稱等相關資料，若客戶無法配合，除非是洗...

2016/05/31 10:03

力霸集團創辦人王又曾身揹重大掏空案的法律刑責，被台北司法單位發布三張通緝令，二張仍在追訴時效內；為躲避刑罰，王又曾在美國與洛杉磯移民局訴訟爭取成為美國公民，但官司未確...

2020/12/19 15:55

「千金難買好鄰居」，買房就算屋內條件再好，如果附近有惡鄰居的存在，真的會崩潰！有一名住在東港的女網友透露住在對面的老爺爺日前半夜竟然放火燒她家。...

2022/03/01 18:36

俄烏戰事波及全球金融市場，歐盟等西方多國決定將部分俄羅斯銀行從SWIFT資訊系統刪除，凍結俄羅斯央行的資產，並擴大個人制裁名單範圍。面對制裁，專家也預估俄羅斯央行將有四動...

2017/09/13 10:29

針對北韓第6次核試驗，聯合國安理會在美東時間11日以15：0一致通過由美國起草的對北韓制裁決議。此次制裁為爭取中、俄兩國支持，規模雖為史上之最，力道卻較美方早前擬定版本為輕...

2023/01/08 08:49

假施工真拿錢的「裝潢蟑螂」詐騙手法大同小異，讓不少屋主欲哭無淚。有網友想了解是否有制裁方法？告得贏嗎？但熟知內情的人坦言，即使屋主打贏官司，一樣得不償失。...