涉詐貸上億 賈永婕舅媽遭訴 2024/12/19 08:36 101董座賈永婕的舅媽楊悅如,在板信商業銀行擔任放款部門襄理時,涉入新北市三峽金牛角名店康喜軒前負責人曾淮安詐貸案,被依《銀行法》特別背信等罪起訴,她在案件偵查、移審新... 地方 銀行法 賈永婕 詐貸案 負責人 牛角 地方法院 背信 板信 商業 董座 起訴 銀行 三峽 中國時報 檢方 詐貸 新北市府 人氣: 105
獵殺式分工 你能守住家產嗎? 房產詐團已進化成「黑色供應鏈」 2025/04/03 10:01 「你以為詐騙只是騙錢?現在,他們連你的房子都要!」 ... 居家 受害者 詐騙集團 詐騙 騙局 不動產 3M 供應鏈 偽造 繼承 交易 竹科工程師 地政士 過戶 貸款 房產 金額 房子 文件 產權 建設公司 陷阱 房屋 買家 防詐 詐團 屋主 銀行 詐騙案 房仲 頭期款 電話 居服員 假遺囑 購屋 身分證 簽約 房地產 財產 戶政事務所 詐欺罪 合法 書記官 機制 小姐 建商 檢察官 千萬 房東 詐貸案 刑事局 仲介 人頭戶 戶政 地面師 資產 中古屋 條件 個資 煞車 遺囑 地政局 犯罪集團 警察局 升級 警局 警政署 警方 滲透 被害人 數字 組織 犯罪 成功 買房 數據 關鍵時刻 加入 打詐 市場 機房 壓力 統計 通電話 假檢警 全國 租屋 官網 獵殺 建設 家產 設計 工程師 全台 代書 戶籍 台北市政府 案例 資源 異常 日常 接待 專業 角色 資訊 漏洞 爭取 合約 本票 M2 所得 核心 帳戶 租客 超高齡社會 詐貸 調解 簡訊 清白 洗錢防制法 內政部 主嫌 訂金 共犯 鑰匙 父親 損失 通訊軟體 警方調查 法院 報案 客戶 人力 設局 存款 法拍 房貸 風險 土地 判決 律師 產業 投資詐騙 地下錢莊 監守自盜 掏空 司法院 失智 法律 公務員 登記 長輩 黃金 排隊 過世 價格 長者 台北101 警察 台北市 偽造文書 優惠 line 人氣: 2976
假買塔位真詐房產!黑幫詐團二次詐貸被害人狠賺7千萬 2025/04/16 08:16 近年假投資詐騙手法層出不窮,甚至波及民眾房產。警政署刑事警察局第一大隊近日破獲一起詐團佯稱高價收購塔位、實際透過高利貸詐取房產的案件,王姓主嫌不僅有幫派背景,甚至勾結... 地方 被害人 專案小組 贓款 7000萬 房產 公仔 所得 警察局 假投資詐騙 千萬 主嫌 詐團 張姓 兩岸觀光 日本學者 金主 刑事局 刑事 融資 購買 跑車 統計 上海團 詐騙 泰山區 民政局 搜索票 桃園 高利貸 勾結 不動產 洗錢防制法 台灣燈會 組織犯罪 精品 打詐 警政署 幫派 詐貸 收購 黑幫 財劃法 搜索 張善政 台北地檢署 詐欺 警方 詐騙集團 人氣: 2844
金管會分析5手法堵炒房 2025/06/09 09:13 金管會2021、2022年啟動不動產授信業務專案金融檢查,揪出江媽炒房團和零元炒房團涉弊,移送檢方偵辦;當時就曾對內控失靈的新光和聯邦銀行各開罰150萬元,糾正另家銀行放款缺失... 政策 理財 炒房 金管會 貸款 不動產 詐貸 偵辦 帳戶 檢方 銀行 50萬 聯邦銀行 檢查 聯合報 不動產貸款 購屋 洗錢防制 金融 現金 人氣: 3186
江媽炒房團 再爆詐貸4.2億元 2025/06/09 09:19 「江媽炒房團」三年前爆發向五家銀行詐貸2.7億餘元,新北地檢署去年起訴13人,又查出炒房團涉勾結三間銀行五名行員,另詐貸36件4.2億元,其中三名行員被發現收受賄賂長期包庇;新... 理財 新北地檢署 行員 炒房 詐貸 銀行法 銀行 2億 聯合報 屋主 副局長 起訴 新光 勾結 背信 代書 賄賂 法院 金管會 聯邦銀行 偽造文書 人氣: 5637
左手賣右手!爛尾樓詐貸35億 專家花20元調「這張紙」趨吉避凶 2025/07/19 09:04 曾任遠航董事長的張綱維16日還押北所!張綱維因為涉嫌掏空遠航35億元,一審遭判刑14年。後來檢調又查出他在10年前以建設淡水小坪頂預售案為由向銀行貸款,當時建案推估總銷百億、... 預售屋 預售 產權 爛尾樓 土地謄本 張綱維 鄭文在 左手賣右手 抵押權設定 人氣: 5844
北市議會舊址地上權案涉詐貸 海悅發布5點聲明澄清 2025/09/20 09:08 有關調查局台北市調查處獲報,指金毓泰建商於2017年至2020年間,利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元一事;海悅國際澄清,此為金毓泰前經營團隊的不法行為,與海悅... 代銷 兆豐 海悅 聯邦 主編精選 詐貸 台企 金毓泰 台北市議會舊址地上權 人氣: 210