洗錢新聞第27頁 | 好房網News

公銀嚴審聯貸　防慶富案重演

2018/01/02 10:21

受到慶富案與防洗錢影響，大型公股行庫翻修聯貸授信作業，尤其針對風險性相對高的計劃性融資案，不再採取信賴主辦行做法，擬雙管齊下強化對主辦行能力與貸款業主實地調查，援引外...

2017/12/31 10:17

在新的1年即將到來之際，為規範銀行卡境外大額提取現金交易，防範洗錢、逃稅等違法行為，中國國家外匯管理局決定於2018年1月1日起，將個人境外年度取現總額調整為合計10萬元人民...

2017/12/31 09:42

大陸國家外匯管理局昨（30）日公布新措施，將境外提取現金年度額度從每卡不超過人民幣10萬元（約新台幣45.8萬元），調整為每人每年不得超過10萬元。...

2017/12/19 10:06

大陸國家發改委、商務部等六個部門近期下發「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准，不得以虛假境外投資非法獲取外匯、...

2017/12/04 10:01

歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...

2017/11/23 10:17

為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...

2017/11/23 10:15

金管會主委顧立雄昨（22）日表示，法治完備性及執行有效性是洗錢防制兩大面向，金融機構在開戶、客戶審查、金流等須有效執行，並藉資訊系統監視等將資安納入。...