洗錢新聞第22頁 | 好房網News

三大行庫　猛砍OBU客戶

2018/10/25 15:00

為拚跨境洗錢防制通過APG考驗，在行庫跨境業務核心中的OBU客戶成為被清查的頭號目標。據最新統計，包括兆豐、台銀、合庫等法金客戶最多、指標意義最強的三大行庫，為拚洗錢防制而...

2018/10/23 15:56

中央銀行總裁楊金龍昨（22）日指出，虛擬貨幣不是貨幣，就算虛擬通貨如雨後春筍般興起，央行也不怕新台幣會邊緣化；他並指出，如果虛擬通貨做為支付工具過程很順利，央行沒有反對...

2018/10/22 11:39

財政部和八大公股行庫今日將赴財委會案報告「如何避免泛公股行庫藉防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」。財長蘇建榮在書面報告中強調，財部轄下的公股行庫與大...

2018/10/19 10:19

金融業正如火如荼因應防制洗錢評鑑，金管會近3年加強檢查，今年前9月銀行、保險及證券業被金管會金檢到的防制洗錢缺失共254件，但真正被罰鍰或限制業務等才17件，大部分都是糾正...

2018/10/18 13:45

中華民國證券公會副組長戴春梅說，在2017年6月28日全新的洗錢防制法上路之後，跟證券和期貨市場最直接相關的議題，就是投資人在買賣證券之前的開戶程序，必須由券商進行資格審查...

2018/10/16 10:57

台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑，下月5日即將開始「實地評鑑」，目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評，對此，金管會表示，已向洗防辦遞出「建議受評名單」，即在各業中具顯著性...

2018/09/29 10:23

鑽石、寶石、白金雖然流通性不若黃金來得高，但也被視為可以洗錢的標的，因此在洗錢防制法中也是限制攜帶數量的項目，最難查的......