洗錢新聞第28頁 | 好房網News

金融業洗錢防制　驚見兩大管理死角

2017/10/18 11:04

金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...

2017/10/15 09:15

遠東銀行十月初被駭，匯出金額一度高達六千萬美元。連日來，各界將焦點集中在銀行資訊安全議題，但專家指出，一家銀行在短期內，被匯出不到十筆交易，總金額卻高達六千萬美元、十...

2017/09/25 10:48

經濟部上周將公司法修正案呈報行政院，股王條款、股東名簿申報及公司秘書等三大關鍵條文，部會間仍存有歧見，法務部主張須申報實質受益人以利反洗錢，金管會則對訂定股利發放提董...

2017/09/12 10:27

行政院拍板公司法修法方向後，經濟部昨（11）日舉辦最後一次公司法公聽會，針對設置公司治理人員（公司秘書）、非公發公司向經濟部申報股東名冊，外界仍有反彈雜音，尤其設立「公...

2017/07/27 11:12

洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面則傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十...

2017/07/27 11:06

台灣每年保險詐領案件層出不窮，現在洗錢防制的全球趨勢下，保險犯罪防制中心也發現，保單已成為簡單洗錢的管道之一，因此，未來也將成為重要的防制洗錢對象。...

2017/07/27 10:50

洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十年...