洗錢新聞第21頁 | 好房網News

久滯、低額帳戶　擬推簡便結清

2019/01/03 13:46

既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...

2019/01/01 10:47

金管會防制洗錢惹民怨？台灣銀行2018年最後上班日貼出公告，要求所有客戶必須在2019年2月28日前完成資料更新，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，金...

2018/11/12 17:45

拚洗錢防制、打擊資恐，金管會再修法，把個人保經代也納管。金管會保險局指出，本次修法重點，一是因應洗錢防制法、拉高保險業的洗錢防制法律位階，二是將個人執業的保經代與過去...

2018/11/06 09:33

亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑昨天上午登場，APG評鑑團團長向農（David Shannon）在開幕式致詞時，還特別用中文跟大家說「你好」。...

2018/11/05 10:25

亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）今來台評鑑，行政院上周開會敲定由金管會擔任虛擬通貨業防制洗錢主管機關，並依法以金融業高規格納管，金管會將訂子法，初估包括代購平台、交易所、Ｉ...

2018/11/04 10:34

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑，將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最...

2018/11/02 14:33

亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...