人頭公司新聞第2頁

永豐銀前經理　涉助業者詐貸4000萬

2026/02/26 09:29

光電系統商裕田集團涉與永豐銀行內神通外鬼，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，調查局台北市調查處搜索5處地點，約談審核放貸的永豐銀前資深經理張美...

2025/07/10 09:22

刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時...

2025/03/27 10:21

據獵人頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）2024年人力缺口調查報告顯示，台灣正式......

2024/11/21 14:19

華隆集團翁大銘、翁一銘、翁有銘、翁德銘四兄弟，被控擔任國華人壽董事長等職務期間，將國華人壽當成炒股的家族金庫，又虛設人頭......

2025/10/24 09:48

合法第三方支付公司竟淪為詐騙集團洗錢平台！數支付科技公司遭檢警查出，涉嫌與詐欺及博弈集團勾結，透過人頭公司與假電商網站操作不法金流，累計洗錢金額高達425億8885萬元。刑...

2025/03/12 09:14

台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...

2024/07/22 15:25

彰化縣江姓男子夥好友在台中市商辦大樓成立洗錢集團，以提供洗錢金額的0.5％至1％利潤，吸引人頭成立公司戶加入，以遂行洗錢......