中國時報記者丁治綱、紀爰／高雄報導
合法第三方支付公司竟淪為詐騙集團洗錢平台！數支付科技公司遭檢警查出，涉嫌與詐欺及博弈集團勾結，透過人頭公司與假電商網站操作不法金流，累計洗錢金額高達425億8885萬元。刑事局南部詐欺偵查中心聯合高雄警方與橋頭地檢署展開兩波搜索行動，陸續逮捕張姓、李姓主嫌等11人，訊後移送橋頭地檢署，分別諭知2萬至6萬元交保並限制住居。
刑事局指出，數支付雖登記為合法金流業者，但實際負責人及員工疑明知資金來源不法，仍與詐騙集團合作，利用2家人頭公司為掩護，去年雖遭新北地檢署查辦，竟將出金部門轉移至高雄地區繼續運作，並在高雄設立據點，繼續提供非法金流服務。2家公司由34歲張男與35歲李男分別主持，偽裝成一般網站建置與金流系統廠商，實際卻暗中為詐團出金。
檢警調查發現，該集團手法縝密，透過工程師統一製作假電商網站與虛構訂單，營造表面合法交易假象，再以高薪吸引人頭商家配合註冊帳戶，創造金流「斷點」，以規避金融監管。人頭商家多數為不知情或貪圖高報酬的民眾，不知不覺讓自己成為洗錢工具。
橋頭地檢署指揮專案小組於今年5月與10月，分別在高雄與苗栗發動搜索行動，查獲張、李等共11人，並起獲公司大小章、帳戶資料、手機等證物。初步估計，單是這2家公司就協助洗錢超過80億元，整體非法金流累積總額更高達425億元，對國內金融秩序造成嚴重衝擊。
警方指出，隨著傳統人頭帳戶監控日益嚴格，不法集團開始尋求具規模與技術背景的第三方支付公司作為新型洗錢管道。
原文出處 【洗錢425億 數支付淪詐團工具】
