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洗錢資恐風險報告 政院公布

洗錢資恐風險報告 政院公布

行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」,行政院長賴清德指出,評估報告與國際接軌,同時切合台灣需要,並從國內二十三項前置犯罪、四十個容易被利用之犯罪業別中找出...
台商違反資恐法 最重判刑7年

台商違反資恐法 最重判刑7年

美國政府宣布最新制裁北韓名單,台籍商人張永源列名被制裁個人,成為近半年來第4位涉嫌與北韓交易的台商,調查局早自2006年5月公布「輸往北韓及伊朗敏感貨物清單」後,陸續查獲與...
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