洗錢新聞第29頁 | 好房網News

公司法「新三條」　部會歧見大

2017/09/25 10:48

經濟部上周將公司法修正案呈報行政院，股王條款、股東名簿申報及公司秘書等三大關鍵條文，部會間仍存有歧見，法務部主張須申報實質受益人以利反洗錢，金管會則對訂定股利發放提董...

2017/09/12 10:27

行政院拍板公司法修法方向後，經濟部昨（11）日舉辦最後一次公司法公聽會，針對設置公司治理人員（公司秘書）、非公發公司向經濟部申報股東名冊，外界仍有反彈雜音，尤其設立「公...

2017/07/27 11:12

洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面則傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十...

2017/07/27 11:06

台灣每年保險詐領案件層出不窮，現在洗錢防制的全球趨勢下，保險犯罪防制中心也發現，保單已成為簡單洗錢的管道之一，因此，未來也將成為重要的防制洗錢對象。...

2017/07/27 10:50

洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十年...

2017/07/27 10:16

法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...

2017/07/24 10:32

落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...