洗錢防制新聞第4頁

修法罰更大　金管會態度保留

2018/04/28 09:53

金融業近年頻頻出包，如TRF、慶富案等，不僅吃金管會罰單，兆豐銀行也因防制洗錢疏失，被美國罰了二次，共65億元罰款後，不少立委主張提高金融業罰鍰上限，下周一（30日）財委會...

2024/11/07 08:44

42歲黃姓男子與軍中同袍34歲鄭姓男子退伍後，涉嫌為假投資詐騙集團提、轉帳牟利，設立行動水房，不停換據點躲避追緝。警方初估被害人有15位，詐騙金額竟高達新台幣2億元，警方掌...

2019/07/16 11:13

針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依......

2019/08/02 10:11

金管會三天內開罰九家銀行，共罰5,300萬元。金管會1日再公布台北富邦銀行與第一銀行因為防制洗錢有缺失，北富銀是沒有落實了解客戶及風險評估，被罰600萬元，一銀則是委由保全公...

2019/03/31 14:27

為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...

2025/02/17 10:22

去年底台北市一對母女遭假投資詐騙1200萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾12萬件，國人被騙走500多億元，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損...

2025/03/12 09:14

台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...