洗錢新聞第32頁 | 好房網News

洗防基金　將納扁家海外贓款

2017/06/23 11:47

新修訂洗錢防制法下周三上路，新法規定應設洗錢防制基金，法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源，已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中...

2017/06/19 10:15

洗錢防制法28日上路金融業鼓勵洗錢防制法下周三（28日）上路，加上「兆豐案」影響，國際反洗錢師（CAMS）證照變得搶手，金控與銀行業者紛紛透過補助考照、升遷加分、加發獎金等方...

2017/06/17 17:02

為配合洗錢防制法上路，財政部預計下周公布最新授權辦法，6月28日起，民眾只要攜帶超過新台幣10萬元，未申報也未經中央銀行核准，超額的部分，會全部被沒收，非過去的暫存保管。...

2017/06/07 11:50

防制洗錢，各環節都要強化！金管會昨（6）日預告國際證券業務分公司（OSU）管理辦法修正草案，強化客戶身分確認，個人戶要雙證件、法人戶要確定股權結構及最終實質受益人，且要客...

2017/06/07 10:49

為強化防制洗錢，金管會要求銀行、證券及保險業的境外業務，即OBU、OSU及OIU，今年底前皆須針對境外客戶辦理「身分查驗程序」，重點放在查證幽靈公司，金融業必須證實客戶開戶的...

2017/06/01 11:40

兩岸三地明年同步接受國際防制洗錢組織新一輪評鑑，香港、大陸動作頻頻，接連採取反洗錢措施，台灣推反洗錢相關法令預告引爭議，最受關注的加強列管名單6月28日生效，並將提供一...

2017/05/31 11:05

防制洗錢，機場、港口邊境6月28日起加強金流管制，有洗錢之虞的鑽石、寶石、白金，包含半成品及製成的珠寶首飾，總價值逾等值1萬美元以上都要納管。...