洗錢新聞第39頁 | 好房網News

兆豐金澄清：美國判決無關洗錢

2016/09/02 17:03

行政院長林全昨天火速任命前第一金董座張兆順出任兆豐金、兆豐銀董座後，張兆順今天已開始上班；兆豐金遭美重罰57億元事件延燒12天後，張兆順上任救火，就是釐清真相、澄清謠言，...

2016/08/31 09:05

行政院長林全昨天強調，目前兆豐銀案是被美方以「未申報」處理，未確認「洗錢」。但行政院獲悉此事已一個月，為何調查沒有進度？林全說，此案困難，跟我們與美國紐約州簽訂的MOU...

2016/08/29 09:51

台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。...

2016/08/29 09:41

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢遭重罰1.8億美元，金管會為加速釐清案情，趕在昨（28）日周日約談兆豐金前董事長蔡友才，由銀行局長詹庭禎主持約談，檢查局也派員參加，從昨...

2016/08/26 10:16

為釐清兆豐銀紐約分行違反美國洗錢防制案，行政院長林全昨指示金管會立即對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行執行專案金檢，在林全一聲令下，金管會主委丁克華立即宣布3措施，包括26...

2016/08/26 10:13

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨（25）日以證人身分傳喚兆豐副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對於...

2016/08/26 10:12

行政院長林全昨（25）日在行政院會中罕見的指示金管會，立即對兆豐銀行巴拿馬分行及紐約分行做專案金檢，以防止事態擴大。院會並通過洗錢防制法修正案，打擊跨境詐騙等犯罪，並讓...