曾銘宗：174筆交易 非從台灣匯出
2016/09/30 09:45
立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...
藍批「幫扁洗錢會計師」 兆豐金董座張兆順暴怒
2016/09/21 16:29
立法院財委會今天究責兆豐案，藍營立委砲火全開，質疑兆豐金新任董事長張兆順超過65歲，沒有資格出任董事長；盧秀燕還批評張兆順是幫前總統陳水扁洗錢的會計師，沒資格查兆豐洗錢...
兆豐案結果未出爐 林全表示不介入
2016/09/21 11:27
行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，將擴大行政處分範圍，全面清查涉案分行所有交易帳戶。至於金管會在兆豐案是否涉及監督不周，行政院長林全昨天受訪時表示，他沒聽到這方...
兆豐案 查無3,600億可疑金流
2016/09/19 10:56
喧騰一個月的兆豐紐約分行案出現重要進展，據本報獨家掌握來自財金部會資料，兆豐紐約與兆豐兩家巴拿馬分行並無外傳115億美元、約新台幣3,600億元的可疑金流，但因兆豐金與美國監...
政院追查責任 19日開會釐清
2016/09/19 10:46
行政院兆豐案督導小組今（19）日將召開會議，討論金管會海外金檢帶回的第一手資料，及兆豐銀清查出被懷疑可能涉洗錢的數千筆交易資料，並釐清金管會與財政部責任，現任者有無疏失...
防制洗錢 擴大列管對象
2016/09/19 10:42
為加強防制洗錢，政府將擴大防制洗錢列管範圍，金融機構須加強客戶審查對象，從「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」...