女婿詐欺、洗錢被求重刑 余天夫妻視訊調解家事案 2024/06/25 08:55 民進黨前立委余天的女婿陳鑒,被控加入詐騙集團,協助收取不法款項(收水)被逮。他配合警方再抓上游「水房」成員,卻否認犯罪,被新北地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴。檢... 女婿 詐欺 洗錢 余天 夫妻 陳鑒 民進黨 地方 余苑綺 人氣: 33
台中詐騙新招 婦遇八號分機、視訊筆錄 2024/06/15 08:56 詐騙集團出新招,台中市林婦日前慌張到銀行要領空帳戶內40萬元,稱接到「八號分機」通知她的帳戶涉洗錢,還有制服員警以「視訊」對她做筆錄,她嚇到趕緊來銀行處理。行員察覺有異... 地方 詐騙集團 詐騙 檢警 反詐騙專線 假檢警 八號分機 洗錢 人氣: 51
徵才廣告大陷阱!工人上網求職代購虛擬幣 收詐騙贓款變洗錢幫凶 2024/06/02 15:37 詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告,利用求職者當人頭帳戶洗錢,匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包;蔡姓男子求職收到...... 地方 詐騙集團 徵才 廣告 洗錢 人氣: 30
進出管制 人頭承租 台中七期商辦淪機房 2024/05/03 09:03 台中市聯外道路建設完整,南來北往交通便利,不論氣候或生活機能俱佳,吸引詐騙、博弈、洗錢等犯罪集團進駐,警方1年來破獲詐騙、博弈與洗錢案,金流高達近百億元,其中七期頂級... 地方 台中七期商辦 犯罪集團 詐騙 博弈 洗錢 商辦 機房 網路博弈 洗錢集團 人氣: 45
占比40% 投資虛擬貨幣成詐騙主流 2024/04/25 08:55 詐團猖獗,警政署上周指示全國警方同步執行今年首波「打擊詐欺行動專案」,共查獲365件詐欺案、11個詐團、嫌犯1981人,並查扣現金1.2億元,另凍結、查扣共計1534萬多顆泰達幣,總... 理財 虛擬貨幣 投資虛擬貨幣 詐騙 警政署 詐騙集團 洗錢 泰達幣 國際詐騙 網路詐騙 假投資 金融詐騙 人氣: 102
詐騙集團洗錢新招 首見入金機規避查金流 2024/04/17 08:51 花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款,再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子,將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案,首度查獲嫌犯竟利... 詐騙集團 洗錢 入金機 詐騙 花蓮 虛擬貨幣 地方 理財 人氣: 57
大姑夫妻涉詐 徐巧芯痛哭:我也是受害者 2024/04/15 08:50 國民黨立委徐巧芯老公的姊姊、姊夫涉入詐騙、洗錢案,遭羈押禁見。徐巧芯14日到花蓮關心震災,被問及此事深感委屈,倒在向前關心的立法院國民黨團總召傅崐萁胸膛放聲大哭。她強調... 大姑 夫妻 徐巧芯 國民黨 洗錢 詐騙 花蓮 傅崐萁 地方 人氣: 39