銀行內鬼勾結詐團 金管會出手
2023/05/19 09:47
今年有銀行接二連三爆發行員疑似勾結詐騙集團，提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度快速轉錢，銀行局副局長林志吉18日指出，針對近期銀行頻出現內鬼通詐團，已要...
「江媽炒房團」涉詐2億！檢警2度搜索再揪4銀行內鬼
2023/06/18 10:14
號稱全台最大炒房集團「江媽集團」，違法吸金超過上億元，檢警去年7月發動第一波搜索，將集團的江姓負責人收押，本月14日再度搜索新光、聯邦等3家銀行、4家分行，以及集團洪姓代...
詐團手法曝光！內鬼躲過控管偷走逾2萬組門號 低月租搶市變漏洞
2023/08/03 09:19
台灣之星推出月租費八十八元方案搶市，羅姓男子等人透過蔡姓業務員協助，以多間企業社名義申租逾二萬組門號轉賣給大陸詐騙等犯罪集團使用，檢方日前依違反個資法及偽造文書等罪嫌...
三重派出所遭圍…二重所長是內鬼 雙遭拔官
2023/11/12 09:31
翁姓男子與妻子、兒子本月四日晚上率眾包圍新北市三重派出所，翁姓父子一度強闖所被所長喝令解散。分局內部調查幹部有無失職，意外查出二重派出所長陳子杰助攻翁男包圍派出所。三...
大陸工程爆內鬼索回扣 前資深協理涉背信80萬交保
2024/11/08 10:15
調查局北機站接獲檢舉，指大陸工程前資深協理嚴忠利用發包工程機會，刻意墊高工程款項或追加預算，藉此向廠商索取回扣，不法獲利......
夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單
2025/01/10 09:44
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀...