地下匯兌新聞

地下匯兌家族企業　2年經手5億

2015/10/20 10:46

嫁到日本的台籍陳姓女子，結合在台親戚以家族企業，從事台灣、日本、大陸之間的地下匯兌，兩年半來經手達五億六千萬元，因手續費低、效率高，讓生意人趨之若鶩，還幫忙已婚男子匯...

2017/01/20 16:38

五分埔大亨、三通刺繡公司負責人陳俊雄與妹妹陳瓊霜，被檢舉替五分埔服飾業者地下匯兌到大陸，調查局台北市調處昨天依違反銀行法搜索約談陳等四人到案。檢察官複訊後令陳俊雄五十...

2020/01/09 09:47

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，發現嘉義市某建設公司李姓負責人及黃姓男子等人，涉嫌辦理兩岸地下匯兌業務，前天由檢察官......

2020/04/11 10:12

嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子，共同經營兩岸地下匯兌，2年多來洗錢約8.7億元，非法獲利約612萬多元，嘉義地檢署10日偵結，依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭...

2024/02/18 09:26

一對袁姓夫妻檔透過開設網購賣場，以淘寶代購、支付寶儲值等掛羊頭賣狗肉方式，違法從事兩岸地下匯兌業務，金額達1億7千萬餘元......

2024/11/09 09:24

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，自今年5月羈押迄今，新北地方法院8日裁定郭哲敏5000萬元交保，另共犯張旭昇500萬元交保，2人都被限制出境出海、住居及戴電子腳鐐...

2024/11/16 09:24

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張......