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嘉義某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

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聯合報記者卜敏正/即時報導
 
嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案,發現嘉義市某建設公司李姓負責人及黃姓男子等人,涉嫌辦理兩岸地下匯兌業務,前天由檢察官指揮專案小組至李、黃住處及公司等7處搜索,查扣現金百餘萬元、U盾、帳冊等物,訊後依涉犯違反銀行法,向法院聲請羈押禁見。
 
嘉義地方法院表示,李姓及黃姓被告經訊問後,僅坦承部分案情,說詞避重就輕且有所矛盾,顯有勾串之虞,加上本案尚有上游被告未到案,涉案金額又高達數億元,故均裁定羈押禁見。
 
檢方查扣160萬台幣。記者卜敏正/翻攝檢方查扣160萬台幣。記者卜敏正/翻攝
 
檢方調查,嘉義市57歲李姓建設公司負責人及46黃男,屬吳承霖夫妻同業,雙方經常有金流往來,李、黃二人自106年12月起,在嘉義市住處等處,向不特定之客戶收取不詳數額手續費,從事人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣等,外幣兌換新臺幣或新臺幣兌換人民幣匯兌業務。
 
檢警調查,李男2年來收取、支付金額高達3.5億元;黃男收取、支付金額亦高達2 .7億元,現場並查扣新臺幣現金160萬元,手機11支、點鈔機2台、U盾3支。
 
檢察官昨訊問李男、黃男,及分2名涉案張姓男子後,認李、黃男涉犯銀行法第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押禁見;2名張男則分別以10萬元及5萬元交保


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