台中台版地面師起訴13人 扣1.3億元 2025/05/08 08:45 台中地檢署7日偵結2起台版「地面師」詐騙案,一案為理財公司勾結詐團,誘使全台8縣市20名被害人以不動產設定抵押借貸,犯罪所得約1億3160萬元;另案為地政士勾結詐團,誘使被害人... 地方 被害人 地面師 組織犯罪 不動產 台中地檢署 台版 起訴 借貸 地政士 偽造文書 勾結 假檢警 詐團 詐騙案 詐欺 負責人 所得 詐騙集團 縣市 犯罪 中國時報 洗錢 台中地院 台中 貸款 理財 人氣: 2226
自然人憑證開戶出事了!金管會證實高風險 變警示戶的機率較高 2025/04/30 09:21 以「自然人憑證」線上開數位存款帳戶,遭詐團冒用,八大公股行庫將陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證,金管會證實,的確有此情況,且以自然人憑證開戶變警示戶,是所有數存... 政策 自然人憑證 警示 金管會 公股行庫 帳戶 高風險 線上 銀行業 觀察 機率 聯合報 暫停 八大 銀行 詐團 合作金庫 人氣: 1842
自然人憑證開戶 成警示戶比重飆 2025/04/30 09:19 民眾辦信貸提供自然人憑證,卻被詐團代辦公司拿去當人頭戶,銀行局副局長侯立洋29日指出,近期銀行發現,用自然人憑證開數位存款帳戶,最後變警示戶的比重飆高,主要是有詐團假借... 地方 自然人憑證 帳戶 警示 人頭戶 比重 詐團 數位 銀行 代辦 存款 副局長 身分證 貸款 密碼 人氣: 48
金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加 2025/04/29 14:42 金價屢創新高,黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說,詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列,民眾上鉤後再派「...... 理財 寰宇 黃金 創新高 投資詐騙 金價 維基百科 行員 詐騙集團 詐團 詐騙案 銀行業 投資 台銀 台灣銀行 銀行 line 人氣: 192
數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證 2025/04/29 09:26 詐團又變招,銀行發現,有詐團假借代辦貸款,詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後,再大量開設各銀行數位存款帳戶,讓民眾最...... 政策 理財 地方 自然人憑證 銀行 詐團 帳戶 人頭戶 代辦 線上 存款 身分證 數位 暫停 密碼 冒用 轉帳 聯合報 貸款 戶政事務所 數位帳戶 客戶 視訊 合作金庫 國泰世華 人氣: 2493
台版地面師騙局再現 詐團聯手不肖代書詐千萬警逮13人 2025/04/28 15:02 新北市34歲鄭姓與30歲吳姓男子涉嫌成立詐團勾結不動產及放款業務,冒充檢警詐騙民眾誆稱涉及刑案要求監管財產,誘導被害人將...... 地方 地面師 不動產 代書 詐團 業務 台版 被害人 張男 假檢警 貸款 監管 檢警 千萬 騙局 洗錢防制法 警方調查 男子 新北地檢署 聲押禁見 警方 人氣: 2148
聯合國報告:詐團像癌症 擴散迅速難根除 2025/04/22 14:38 聯合國21日在一份報告中稱,在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團,正迅速向全球擴張,連南美與非洲地區都已遭滲透...... 寰宇 居家 犯罪集團 聯合國 網路詐騙 東南亞 地區 擴散 詐團 犯罪 癌症 詐騙園區 美元 產業 人氣: 72