涉洗錢新聞

電商帳戶轉租大陸商家　姊弟涉洗錢案限制出境

2025/02/21 09:03

橋頭地檢署偵辦大規模電商帳戶租借案，發現不法業者低價租借帳戶後轉租大陸商家，疑涉洗錢與地下通匯，並助長劣質商品流入台灣，檢警8日見時機成熟，搜索澐欣有限公司，查獲822份...

2024/09/27 08:34

第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防...

2024/07/18 09:03

立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房，與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署17日...

2023/08/12 09:03

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯217億多元遭通緝，逃亡海外9個月後，10日下午從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案，檢察官訊後以郭涉犯組織條例、銀行法、洗錢等罪嫌...

2022/11/16 12:18

錢帥君近年來已淡出演藝圈，外界曾傳出她早已在美國生子，2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩，如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明（郭哲敏），因為涉嫌利...

2021/04/09 16:26

中國創新投資公司董事會主席向心，涉協助國太公司來台購買豪宅洗錢，調查局發現，向心夫妻對台灣根本不熟，2人之所以敢大手筆在......

2018/08/21 10:44

財政部賦稅署副署長宋秀玲昨（20）日表示，財政部和跨部會將研議新的海外所得課稅方案，年底前提出，未來海外資金回台第一件事就是審查有無洗錢疑慮、非法來源與資助恐怖攻擊用途...