詐1.1億 桃園律師勾結台銀夫妻行員 2024/10/25 09:07 律師游光德與台灣銀行郭姓、黃姓行員夫妻檔等人被控組詐騙集團,游男教導假幣商逃避查緝,郭、黃則是把詐騙贓款洗成虛擬貨幣,獲利1.1億元。游男6月被逮時,檢方聲押遭駁回,桃園... 地方 游光德 台灣銀行 詐騙集團 虛擬貨幣 洗錢 投資詐術 桃園地檢署 有期徒刑 假幣商 逃逸計畫 銀行行員 組織犯罪 人氣: 45
雲林議長坦承收賄 300萬交保 2024/10/19 08:58 雲林縣議會無黨籍議長黃凱,被控利用議員職權收受綠能業者逾千萬元賄款,助業者取得電業執照,並以人頭公司購買名車等方式規避查緝,新北地檢署18日依涉犯《貪汙治罪條例》收賄、... 地方 雲林議長 黃凱 收賄 交保 洗錢 綠能 太陽光電 企業勾結 貪污 人氣: 30
第3方支付擬修法 涉詐可延撥15天 2024/10/09 08:54 為遏止第三方支付成為詐騙集團洗錢工具,數發部近日預告「第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法」草案,未來第三方支付業者發現客戶涉詐,或交易態樣異常,可延後... 寰宇 第3方支付 政策 詐騙集團 洗錢 人氣: 18
第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴 2024/09/27 08:34 第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢,2020年起迄今經手至少425億餘元贓款,不法獲利3億餘元,新北地檢署26日偵查終結,依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防... 理財 第三方支付 洗錢 數支付公司 人氣: 60
柯文哲有冷錢包遭查扣?檢廉否認:報導與偵查事實不符 2024/09/14 09:22 台北地檢署偵辦京華城容積案,檢方為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂,前天赴第一銀行旗下分行搜索扣押柯文...... 理財 冷錢包 柯文哲 容積率 洗錢 虛擬貨幣 保險箱 賄賂 京華城 陳佩琪 金流 人氣: 18
搞懂「冷錢包」&「熱錢包」 直接用ATM存錢差在哪裡? 2024/09/14 09:12 民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭羈押,由於柯文哲之前強調家裡的錢都是由妻子陳佩琪處理,也因此將她推上火線。陳佩琪受訪公布帳戶明細,強調自家錢正常清白。在司法調查結果未出... 理財 柯文哲 陳佩琪 洗錢 虛擬貨幣 京華城案 人氣: 4350
涉人頭帳戶洗錢 林姿妙哽咽喊「為兒女讀書借錢」 2024/09/13 09:03 宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨天再次開庭,審理林涉嫌將支票存入人頭帳戶,犯特殊洗錢罪的部分,法官傳喚證人詰問。其中謝姓證人說,林丈夫去世後為了支付子女讀書的費用才向她借錢,再... 寰宇 人頭帳戶 洗錢 林姿妙 兒女讀書 借錢 人氣: 150