洗錢防制評鑑 傳中信、國泰受評
2018/10/16 10:57
台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑，下月5日即將開始「實地評鑑」，目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評，對此，金管會表示，已向洗防辦遞出「建議受評名單」，即在各業中具顯著性...
洗錢防制再修法 非金融機構納入風險評估
2018/09/11 13:51
為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...
洗錢防制新法上路周年 現鈔沒入年增35.5%
2018/08/13 10:36
洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......
防制飆車 北市鎖定10路段測速
2018/07/29 09:39
北市交通事故死傷，以18到25歲的年輕機車族占多數，市長柯文哲曾要求相關單位改善，北市警方規畫，7月到10月期間啟動「移動式測速照相執法專案」，針對年輕機車族易違規超速肇事...
金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
銀行防稅務洗錢 須設五關卡
2018/05/01 09:51
防制洗錢評鑑倒數計時，金管會昨（30）日再下指令，要求業者針對五種情況訂定指引，建立「稅務洗錢風險」防制機制，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風...