行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬 2025/03/12 09:14 台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢,不法所得逾1億元,金管會11日處分台銀2200萬元,並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任,本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。... 理財 金管會 詐團洗錢 台銀 夫妻檔 行員 1億元 洗錢 詐團 金管會主委 洗錢防制 銀行員 重罰 機制 所得 帳戶 彭金隆 檢討 教育訓練 客戶 中國時報 交易 人頭公司 虛擬貨幣 詐騙集團 人氣: 1818
行員居家辦公遭詐騙 金管會:要求加強兩大資安 2020/05/08 10:15 有公股海外分行因防疫讓行員居家辦公,結果竟遭詐騙數十萬美元。金管會銀行局7日表示,本案發生在國銀歐美海外分行,主要是因電子郵件地址一個字母不同,銀行未核對出來而被詐騙... 公股銀行 地方 理財 詐騙 金管會 居家辦公 新冠肺炎 新奇 資安 人氣: 1719
震驚!夫妻檔行員組詐團騙1.1億 金管會要求銀行全面查處 2025/01/10 14:52 桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團,將贓款以虛擬貨幣洗錢,詐騙所得達1.1億元,地檢署已偵結起訴;據了解,金管會已要求臺銀做全面查處,並請... 地方 詐騙 金管會 虛擬貨幣 銀行 夫妻檔 桃園地檢署 人氣: 1458
連兩天被騙!婦銀行領350萬鉅款遭攔 對警怒吼:這自己的錢 2025/09/27 09:10 桃園市中壢區一名53歲趙姓婦人連兩日險遭詐騙。她日前才因聽信網友以「投資黃金」為由欲領款200萬元,經中壢警分局與行員勸阻才暫停交易,未料隔日又以「房屋裝修」名義到同一銀... 理財 投資 詐騙 50萬 警方 銀行 公共工程 土木技師 中壢分局 行員 分行 中壢區 婦人 虛擬貨幣 黃金 提款 裝修 暫停 通報 黃金投資 房屋 桃園 中小企業 交易 員警 現金 張善政 詐騙集團 人氣: 1299
保住90萬!「外泌體、幹細胞治療」醫療療程兼假投資 七旬婦險遭詐 2025/05/04 10:24 中正第一分局忠孝東路派出所警員朱信安、柯翰生日前於巡邏時接獲國泰銀行華山分行通報稱有名老婦人欲提領新臺幣90萬元,行員詢問用途時老婦人表示係為了做醫療療程及投資所用,行... 理財 詐騙 外泌體 幹細胞治療 假投資 老婦人 忠孝東路 行員 派出所 幹細胞 中正 投資 通報 醫療 警員 勸導 血汗 北市府 治療 銀行 員警 虛擬貨幣 警方 人氣: 966
新北婦人誤信假投資詐騙 抵押兩處房產損失金額超過2000萬元 2026/01/24 16:04 今年1月新北市一名婦人誤信「假冒名人投資」話術,不僅投入畢生積蓄,甚至將名下兩間房屋抵押借款,最終落得投資金血本無歸、背...... 理財 假投資詐騙 投資 婦人 成功 金額 群組 獲利 假投資 損失 房產 行員 名人 合法 假冒 證券交易所 下載 房屋 加碼 銀行 詐騙 詐騙集團 人氣: 714
「裝潢詐騙」老梗又一樁!警方、行員成功阻詐198萬元 2024/12/17 15:40 又一起詐騙!台北市內湖區一名黃姓女子日前到銀行辦理提款,向行員謊稱款項用途為裝潢費用,行員察覺有異,立即通知主管並向警方報案,警方到場後,發現女子仍與詐騙集團保持聯繫... 地方 理財 內湖分局 投資詐騙 行員 裝潢 警方 詐騙集團 內湖區 投資 派出所 銀行 詐騙 台北市 人氣: 549