洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
顧立雄：新創業跨金融 納洗錢防制
2019/03/31 14:27
為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......
網傳洗錢防制偷跑 洗錢防制辦公室：非事實
2019/07/16 11:13
針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依......
金管會趕進度 三天罰九銀
2019/08/02 10:11
金管會三天內開罰九家銀行，共罰5,300萬元。金管會1日再公布台北富邦銀行與第一銀行因為防制洗錢有缺失，北富銀是沒有落實了解客戶及風險評估，被罰600萬元，一銀則是委由保全公...
房仲界之光！亞太洗錢防制永慶房屋獲獎
2019/10/08 15:25
亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...