洗錢防制新聞第2頁

夫妻檔行員淪詐團內鬼　這家銀行恐吃千萬元大罰單

2025/01/10 09:44

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀...

2025/01/10 08:44

銀行行員不只勾結詐團，更進化「自組」詐團，詐騙上億元，桃園地檢署2024年10月偵辦到游姓律師與臺銀夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，共有百名被害人受騙，詐騙所...

2024/12/31 09:34

金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金...

2024/12/30 09:13

台灣大哥大發展金融科技創新服務邁向新里程碑，看好Web3賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，台灣大最快於2025年跨足經營虛擬貨幣交易所。...

2024/12/02 09:11

虛擬貨幣成為投資界當紅炸子雞，不少人吹噓「幣圈一天、人間一年」，強調一早買進的虛擬貨幣已翻漲數十倍，因而引發相關所得如何課稅議題。對此，財政部僅強調，會從業者稅籍登記...

2024/11/15 09:43

金管會除了表態對業者停止投放非實名制社群平台的廣告「樂見其成」，為何不敢直接強制業者加入這個行動？知情人士透露背後真正的......

2024/11/12 14:29

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭警查出，陳鑒和其餘8名共犯對6名被害人多次行騙......