水客赴港洗錢案增多 深圳海關嚴打金融螞蟻
2016/12/04 10:44
由於人民幣匯率近期跌幅擴大，引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多，更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」，偷帶現金跨境洗錢，如今，這些「金融螞蟻」已成為深圳海關...
銀行防洗錢 退高額溢繳卡費
2016/12/24 15:34
若你的信用卡帳上有「溢繳卡款」多達五萬美元、約一百六十點八五萬台幣，銀行會主動寄支票或轉帳到持卡人存款帳戶等方式，主動返還持卡人。部分銀行會在發現溢繳款項「超標」後六...
防洗錢 政府首長也要查
2017/01/05 09:38
因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...
防偽鈔洗錢 3行庫緊縮臨櫃換匯額度
2017/01/09 10:02
防制偽鈔洗錢，包括兆豐、台銀、合庫等3大公股行庫，對「過路客」的臨櫃換匯門檻都大舉下修。其中，合庫、台銀對於臨櫃櫃員的授權額度，分別為1000美元、5000美元，匯銀龍頭兆豐...
洗錢防制 銀行增列信用卡4大條款
2017/02/02 11:46
持卡人使用信用卡也開始受「洗錢防制」列管。據了解，近來多家銀行陸續發給持卡戶信用卡合約修改通知，除了將信用卡的循環信用利率從最高19％下修至15％，最引持卡人矚目的修正，...
防洗錢 買房擬禁用現金
2017/02/24 12:24
分享加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權規定，指定須使用現金以外的支付工具，法務部下半年將與相關部會研...
台日互訪破600萬人次 赴日攜黃金超量恐查洗錢
2017/03/03 10:05
亞東關係協會副秘書長周學佑昨表示，去年台日互訪人數突破六百萬人次，再創新高；但近來也頻繁出現國人從事和目的不符的不法行為，近半年陸續發生數起國人攜帶超量黃金入境日本的...