記者邱金蘭／台北報導
因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將邀相關部會研商相關子法。
政府首長也要查「洗錢」。(好房News記者 陳韋帆/攝影)
法務部及金管會昨天在行政院會，報告「洗錢防制法修正通過後之因應配套及亟待推動事項」及「金管會推動防制洗錢及打擊資恐之工作計畫及措施」。
法務部與金管會合計後續將有17個子法須配合修正，法務部長邱太三昨（4）日表示，法務部除13個子法外，另外也要推財團法人法及國際司法互助法草案，均有助洗錢防制再加強。
在後續相關子法中，以擴大須加強客戶審查對象，最受關注。
根據新修正的洗錢防制法第7條，金融機構對現任或曾任「國內外」政府或國際組織重要政治性職務者，以及其家庭成員及有密切關係者，應在有高風險業務關係時，執行加強客戶審查程序，違反者將處罰鍰。
須加強客戶審查對象，從現行「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」範圍，以利執行。
外界關心國內政治人物及有密切關係者，範圍如何認定？邱太三表示，法務部會邀相關單位徵詢意見，會朝政務官部分作規範，中央、地方都一樣。
法務部官員表示，未來會參考國際作法訂定，以國際作法來看，重要政治性職務者，包括行政、立法及司法部門政務層級以上的官員，像首長、國會議員等。
至於「密切關係」者，在國際規範上，通常是指「associate」（親信），像「機要」、「密友」等，都算在裡面。
官員表示，須加強客戶審查對象愈明確，須辦理洗錢防制申報作業的金融機構就愈有依據，不必因對客戶加強審查，而被「告狀」；多年前曾發生過某重量級立委太太，到銀行開戶時，被加強審查，一狀告到金管會。
不過，被視為須加強客戶審查對象者，也不必擔心，只有在高風險業務關係時，才執行加強客戶審查程序。
舉例來說，某重要政治人物太太，要貸款或到國外投資等，金融機構就要加強審查，包括了解最終受益人、為何做這筆交易等；如果是一般薪資轉帳，不會加強審查。
